华安鑫创控股（北京）股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，我们作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就
公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    经核查，我们认为：经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任何攀先
生为公司总经理，同意聘任牛晴晴女士、张龙先生、胡春文先生、易珊女士为公
司副总经理，同意聘任易珊女士为董事会秘书，同意聘任牛晴晴女士为公司财务
总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    上述人员的教育背景、工作经历、专业能力及职业素养，具备担任上市公司
高级管理人员的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在被深圳证券交易所
公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，不存在被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，同时也不属于失信被执行人。

    本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。

    因此，我们一致同意上述董事会聘任高级管理人员的相关事项。

                                           独立董事：刘昕 周丽君 解占军
                                                        2023 年 7 月 31 日