证券代码：300928           证券简称：华安鑫创        公告编号：2023-061



               华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。公司于
2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成了董事会换届选举工
作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2023 年 7
月 31 日 2023 年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议表决方式
召开第三届董事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免
时间要求，并以通讯方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
与会半数以上董事推举董事何攀先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
    经审议，董事会同意选举何攀先生为公司第三届董事会董事长、肖炎先生为
公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    何攀先生、肖炎先生的简历详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。
    （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
    经审议，董事会同意聘任何攀先生担任公司总经理，张龙先生、胡春文先生
担任公司副总经理，易珊女士担任公司副总经理兼董事会秘书，牛晴晴女士担任
公司副总经理兼财务总监，周佳男女士担任公司证券事务代表，亓亚荣女士担任
公司审计部负责人。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了一致同意的独立意见。
    具体内容及上述人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高
级管理人员、证券事务代表、审计部负责人暨部分董事、监事、高级管理人员届
满离任的公告》。
    （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    经审议，选举产生公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
    审计委员会成员：解占军（召集人）、刘昕、肖炎；
    战略委员会成员：何攀（召集人）、周丽君、牛晴晴；
    提名委员会成员：刘昕（召集人）、解占军、何攀；
    薪酬与考核委员会成员：周丽君（召集人）、解占军、何信义。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    各专门委员会委员简历详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》附件。
    三、备查文件
    《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
     特此公告。
                                       华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 7 月 31 日