证券代码：300928          证券简称：华安鑫创           公告编号：2023-062



               华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场会议表决方式在公司会议室召开。公司于
2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成了监事会换届选举工
作。为确保本届监事会尽快投入工作，经全体监事一致同意，决定于 2023 年 7
月 31 日 2023 年第三次临时股东大会结束后，在公司会议室以现场会议表决方式
召开第三届监事会第一次会议。根据《公司章程》相关规定，本次会议通知豁免
时间要求，并以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
与会监事推举监事何岩岩女士主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举何岩岩女士为公司第三届监事会主席，自监事
会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    何 岩 岩 女 士 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的
公告》附件。
三、备查文件
《华安鑫创控股（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。


 特此公告。


                                 华安鑫创控股（北京）股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2023 年 7 月 31 日