证券代码：300928         证券简称：华安鑫创        公告编号：2023-066



              华安鑫创控股（北京）股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席李
庆国先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司
高管列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审核公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》，监事会认为《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的内容与格
式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法
规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度
报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，
便于广大投资者查阅。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年上
半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在通过改变
或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）《第三届监事会第二次会议决议》；

    （二）深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                           华安鑫创控股（北京）股份有限公司

                                                                         监事会

                                                              2023 年 8 月 28 日