证券代码：300933          证券简称：中辰股份         公告编号：2023-062
债券代码：123147          债券简称：中辰转债




                        中辰电缆股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2023 年 8 月
18 日以书面、电话等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    监事会认为，编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公
司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》
    监事会认为公司本次可转换公司债券部分募投项目延期事项，是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利
影响，同意公司将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调
整为 2025 年 6 月 19 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
换公司债券部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                                   中辰电缆股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 8 月 30 日