证券代码：300933           证券简称：中辰股份        公告编号：2023-089
债券代码：123147           债券简称：中辰转债



                        中辰电缆股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2023 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023
年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监
事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》
    监事会认为，本次签署投资意向协议书的事项符合公司的战略规划方向，
有利于公司业务的扩大和发展，不会对公司财务及经营情况造成重大不利影

响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署
投资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
中辰电缆股份有限公司
              监事会
    2023 年 11 月 1 日