证券代码：300936               证券简称：中英科技                 公告编号：2023-032


                        常州中英科技股份有限公司
                       2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年5月12日下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的时间为2023年5月12日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：常州市钟楼区正强路28号常州中英科技股份有限公司会
议室。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 召集人：公司董事会，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开
2022年度股东大会的议案》。
    5. 主持人：公司董事长俞卫忠先生。
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股 东 出 席 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10人 ， 代 表 股 份
47,615,700股，占上市公司总股份的63.3188%。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,610,000 股，占上市公司总股
份的 63.3112%。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0076%。
    2. 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及代理人 4 人，
代表股份 5,700 股，占上市公司总股份的 0.0076%。
    其中：通过网络投票的中小股东及代理人 4 人，代表股份 5,700 股，占上市
公司总股份的 0.0076%。
    3. 出席和列席的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，
高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况：
    同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表
决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：
    同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表
决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决情况：
    同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对2,900股，占有效表
决权股份的0.0061％；弃权2,200股，占有效表决权股份的0.0046％。该议案表决
通过。
    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：
    同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表
决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小
股东有效表决 权股份的89.4737％；弃权0股，占 中小股东 有效表决权 股份的
0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决情况：
    同意47,612,800股，占有效表决权股份的99.9939％；反对2,900股，占有效表
决权股份的0.0061％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意2,800股，占中小股东有效表决权股份的49.1228％；反对2,900股，占中
小股东有效表决权股份的50.8772％；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
    （六）逐项审议《关于董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案》
    议案 6.01、审议通过了《非独立董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》
    表决情况：
    同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表
决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小
股东有效表决 权股份的89.4737％；弃权0股，占 中小股东 有效表决权 股份的
0.0000％。
    议案 6.02、审议通过了《独立董事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案》
    表决情况：
    同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表
决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小
股东有效表决 权股份的89.4737％；弃权0股，占 中小股东 有效表决权 股份的
0.0000％。
    （七）审议通过了《关于监事 2022 年薪酬的确定及 2023 年薪酬方案的议案》
    表决情况：
    同意47,610,600股，占有效表决权股份的99.9893％；反对5,100股，占有效表
决权股份的0.0107％；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000％。该议案表决通过。
    中小股东表决情况：
    同意600股，占中小股东有效表决权股份的10.5263％；反对5,100股，占中小
股东有效表决 权股份的89.4737％；弃权0股，占 中小股东 有效表决权 股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所的罗端律师、黄雨桑律师出席见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1. 2022年度股东大会决议；
    2. 国浩律师（上海）事务所关于常州中英科技股份有限公司2022年年度股
东大会的见证法律意见书。
    特此公告。


                                               常州中英科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 5 月 12 日