证券代码：300936           证券简称：中英科技          公告编号：2023-050



                       常州中英科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电话和其他通讯方式送达各
位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、
井然哲先生以通讯表决方式出席会议。
    会议由董事长、总经理俞卫忠先生主持，部分监事、高级管理人员列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结
合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：
    1.01、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
    1.02、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公司各项制度文件。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议
    特此公告。
常州中英科技股份有限公司
         董事会
   2023 年 12 月 27 日