证券代码：300942         证券简称：易瑞生物         公告编号：2023-050

                深圳市易瑞生物技术股份有限公司

       关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、非独立董事、副总经理辞职的情况

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董
事王金玉女士及董事兼副总经理池雅琴女士递交的辞职报告，王金玉女士因个人
原因申请辞去公司非独立董事职务，池雅琴女士因个人原因申请辞去公司非独立
董事、副总经理职务，前述任职原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届
满之日止。

    王金玉女士、池雅琴女士在补选的董事就任前，仍将按照《公司法》《公司
章程》等相关规定履行职责。王金玉女士、池雅琴女士的辞职不会影响公司的正
常工作及日常经营，其辞职申请自新任非独立董事就任后生效。辞职生效后，王
金玉女士、池雅琴女士将不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，王金玉女士通过深圳市易瑞控股有限公司间接持有公司
4,363.66 万股，占公司总股本的 10.89% ；池雅琴女士直接持有公司 4,600 股，
占公司总股本的 0.0011%。前述人员配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股
票，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺。王金玉女士及池雅琴女士辞职
后，其所持有的公司股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件及相关承诺进行管理。

    王金玉女士、池雅琴女士在担任公司非独立董事、高级管理人员期间，勤勉
尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王金玉女士、
池雅琴女士任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！


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       二、补选非独立董事的情况

       为保障董事会的正常运作，公司于2023年5月19日召开第二届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。经公司股
东朱海先生推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈智英女士、王
西丽女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年第二
次临时股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。本次补
选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二
分之一。

       三、公司监事离任三年内再次被提名为董事候选人及买卖公司股票情况的
说明

       王西丽女士为公司第一届监事会主席，于第一届监事会任期届满后离任，其
离任后继续担任公司其他职务。现经公司股东朱海先生推荐，董事会提名委员会
审核，公司董事会同意推选王西丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
王西丽女士具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，具
备非独立董事履职能力。经核查，王西丽女士自离任监事会主席至本公告披露日，
未曾买卖公司股票。

       特此公告。




                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2023 年 5 月 19 日




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附件：非独立董事候选人简历

    1、陈智英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生
学历，国家科学技术进步奖获得者。曾任职于四川隆昌县畜牧局、中国饲料工业
发展总公司、中牧实业股份有限公司、申联生物医药(上海)股份有限公司；现任
陕西梅里众诚动物保健有限公司顾问、公司副总经理。

    截至本公告披露日，陈智英女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    2、王西丽：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，硕士研究生
学历，高级工程师。曾任职于公司研发部；现任公司供应链中心总监。

    截至本公告披露日，王西丽女士未直接持有公司股份，通过公司 5%以上的
股东深圳市易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 392,415 股份，
占公司总股本的 0.0979%；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。




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