证券代码：300942          证券简称：易瑞生物         公告编号：2023-077


            深圳市易瑞生物技术股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日
（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开了第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知已于2023年
8月19日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。
    本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人（现场出席3人，通讯出席6人）；公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审
议结果如下：
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 2023 年半年度报 告》《 2023 年半年 度报告摘要》详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

                                    1
运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023
年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，《2023 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》及相关文件详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，董
事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之
前将归还至公司募集资金专户。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关文件详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




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                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 30 日




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