证券代码：300942           证券简称：易瑞生物          公告编号：2023-087
债券代码：123220           债券简称：易瑞转债


             深圳市易瑞生物技术股份有限公司
   关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日
召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,281,967 张，每张面值为人民币
100.00 元，募集资金总额为人民币 328,196,700.00 元，扣除发行费用总额人民币
8,648,107.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 319,548,592.61 元。上
述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
8 月 25 日出具了“华兴验字【2023】23000130176 号”《验资报告》。
    公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司与保荐机
构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
    二、部分募投项目募集资金投入金额调整情况
    根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露的募集资金用途，公司
本次募集资金拟投资于“食品安全快速检测产业化项目（二期）”、“动物诊断产
品产业化项目”、“快检技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”。
    由于本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币
319,548,592.61 元，与《募集说明书》中披露的拟使用募集资金投资额有所差异，



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为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对部分募投
项目募集资金投资额进行适当调整，具体调整情况如下：
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                                  项目投资    调整前拟使用募集    调整后拟使用募集
序号           项目名称
                                    总额          资金投资额          资金投资额
       食品安全快速检测产业化项
 1                                 8,800.71            8,800.71            7,935.89
       目（二期）
 2     动物诊断产品产业化项目     11,262.66           11,262.66           11,262.66
 3     快检技术研发中心建设项目    8,994.92            6,756.31            6,756.31
 4     补充流动资金                6,000.00            6,000.00            6,000.00
              合计                35,058.28           32,819.67           31,954.86

     三、调整部分募投项目募集资金投入金额对公司的影响
     公司调整部分募投项目募集资金投入金额是基于公司募集资金净额低于原计
划投入募投项目金额的实际情况，为保证募投项目的顺利实施而做出的决策。本次
调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《募集资金管理制度》的有关规定。
     四、公司履行的审议程序和相关意见
     （一）董事会审议情况
     公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》，同意调整募投项目“食品安全快
速检测产业化项目（二期）”的募集资金投资额。
     （二）监事会审议情况
     公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整部分募投项目募集资金投入金额的议案》。监事会认为：公司本次调整部分
募投项目募集资金投入金额是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做
出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
影响募投项目的正常实施。
     （三）独立董事意见
     独立董事认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变

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相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额的事项。
    五、保荐机构核查意见
    保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目募集资金投入金额的事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事发表了明确同意的独立意见，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。保荐机构对公司本次调整部分募投项
目募集资金投入金额的事项无异议。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十五次会议决议；
    2、第二届监事会第二十五次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
    4、《东兴证券股份有限公司关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司调整部分
募投项目募集资金投入金额的核查意见》。

    特此公告。




                                          深圳市易瑞生物技术股份有限公司
                                                                    董事会

                                                         2023 年 9 月 27 日




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