证券代码：300953             证券简称：震裕科技       公告编号：2023-059



                     宁波震裕科技股份有限公司

         关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日召开
的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度第一次临时股
东大会的议案》，公司定于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2023 年度第一
次临时股东大会，现将股东大会的相关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、
法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》等有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年
7 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023
年 7 月 19 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会
议；
       （2）网络投票：公司通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
       6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 13 日（星期四）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
       截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委
托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。
       9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

       二、会议审议事项

                           表一 本次股东大会提案编码
 提                                                                 备注
 案                                                               该列打勾的
                                提案名称
 编                                                               栏目可以投
 码                                                                   票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
                               非累积投票提案
1.00     《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》                        √

       上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    上述议案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。
    公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
    （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 7 月 14
日 17：00 前送达至公司；
    （4）本公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 7 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：浙江江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号公司会议室。
    4、会议联系方式
    （1）联系人：郭银芬
    （2）联系电话：0574-65386699
    （3）传真：0574-83516552
    （4）邮箱：irm@zhenyumould.com
    （5）邮政编码：315613
    5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程详见附件 1。

     五、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；

     六、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、《授权委托书》。


    特此公告。


                                         宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 4 日
          附件 1：参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
    1、投票代码：350953，投票简称：震裕投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    本次股东大会议案均为非累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 19 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                        附件 2：授权委托书
    兹授权委托________先生（女士）代表本单位 /本人出席宁波震裕科技股份
有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

                                                     备注          表决意见
 提案
                         提案名称                   该列打
 编码
                                                    勾的栏    同     反   弃
                                                    目可以    意     对   权
                                                    投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

                               非累积投票提案

 1.00   《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》        √

    委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。
    委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：


    委托人身份证号码或统一社会信用代码：


    委托人股票账号：
    委托人持有股数：                    股
    委托人持股性质：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    备注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。