证券代码：300953           证券简称：震裕科技         公告编号：2023-057



                   宁波震裕科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 九次会
议于 2023 年 7 月 3 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 6 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长蒋震
林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章 、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》
   为进一步完善公司产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公
司战略规划，公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司拟在江苏 苏州投资建
设范斯特新能源智能制造总部项目，投资总额为人民币 20 亿元。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司全资子公司拟对外投资的公告》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
   公司将于 2023 年 7 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023
年度第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议。




                                           宁波震裕科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 4 日