证券代码：300953           证券简称：震裕科技         公告编号：2023-091



                   宁波震裕科技股份有限公司

             第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10
月 26 日通过电子邮件、电话、短信等方式送达至各位监事。会议由监事会主席
王建红先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和
证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常
经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置募集资
金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东
获取更多投资回报，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集
资金用途的行为和损害股东利益的情形。公司及子公司使用闲置募集资金进行现
金管理的审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    因此，监事会同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，
使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。




                                    宁波震裕科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 10 月 31 日