证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2023-060



                  北京建工环境修复股份有限公司

              第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会
议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 8 月 15 日以邮
件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，会议应到
董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上

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市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容请详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年
8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董
事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 25 日




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