证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2023-061



                  北京建工环境修复股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年
8 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召
集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》

    经审核，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要
求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

    具体内容请详见 2023 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                        北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                                  2023 年 8 月 25 日




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