证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2023-069



                   北京建工环境修复股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 11 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的形式召开，会议通知及材料于 2023 年
9 月 27 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召
集并主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

    同意提名刘翠莲女士、郭丽莉女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，
并提交股东大会选举。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。




                                     1
特此公告。




                 北京建工环境修复股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 12 日




             2