证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2023-082



                   北京建工环境修复股份有限公司

               第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月
15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并
主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

    经审核，公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟投入募集资


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金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意本次公司关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，提高了募集
资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。监事会同意公司使用募集资金人民币 2,126.67 万元置换预先已投入募投项目
的自筹资金。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                        北京建工环境修复股份有限公司监事会

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    2023 年 10 月 20 日




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