证券代码：300960           证券简称：通业科技          公告编号：2023-024




                       深圳通业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


         本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开公

司第三届董事会第十一次会议，具体情况如下：

     一、    董事会会议召开情况

1、 本次会议通知于2023年7月27日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。

2、 本次会议于2023年8月1日下午14:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会

    议室召开。

3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事吴新明、傅雄高、牛

    红军、汪吉、汪顺静以通讯方式出席。

4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员

    列席会议。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

    章程》等有关规定，决议合法有效。

     二、    董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：


     1、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议

案》


     经与会董事讨论，为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设

的实际需要，同意公司使用募集资金 1,000 万元向全资子公司石家庄通业科技
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有限公司 （以下简称“石家庄通业科技”）提供无息借款以继续实施“轨道交

通电气装备扩产项目”。借款期限自实际借款之日起直至募投项目建成投产之

日止。石家庄通业科技可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到

期续借。到期后，如双方无异议，自动续期。上述无息借款仅限用于募投项目

的实施，公司根据实际投入情况出借给募投项目实施主体全资子公司，全资子

公司不得将资金作其他用途使用。


    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意

见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》及相关公

告。


     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、    备查文件

     （1） 《第三届董事会第十一次会议决议》；

     （2） 《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

     （3） 《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司使用募集

资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

     特此公告。


                                          深圳通业科技股份有限公司董事会


                                                     二〇二三年八月一日