证券代码：300960           证券简称：通业科技            公告编号：2023-025




                       深圳通业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


        本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开

第三届监事会第十一次会议，具体情况如下：

     一、    监事会会议召开情况

  1、    本次会议通知于2023年7月27日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。

  2、    本次会议于2023年8月1日下午15:00 以现场表决方式在公司1号会议室

         召开。

  3、    本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

  4、    本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列

         席会议。

  5、    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公

         司章程》等有关规定，决议合法有效。

     二、    监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

     1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的

议案》

     公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投

项目事项，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投

向的情况，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用募集资金向

全资子公司提供借款以实施募投项目事项，不会对公司的财务状况和经营成果造

成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     三、    备查文件

     《第三届监事会第十一次会议决议》。

     特此公告。


                                          深圳通业科技股份有限公司监事会


                                                     二〇二三年八月一日