证券代码：300961            证券简称：深水海纳       公告编号：2023-027



                    深水海纳水务集团股份有限公司

                  关于修订公司部分治理制度的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
2023 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订监事
会议事规则的议案》。
       据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完
善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合
公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等治理制度
的部分条款进行修订。该事项部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关
事项公告如下：

       本次修订的治理制度具体情况如下：

                                                          备注
 序号                   子议案名称
   1                                              尚需提交股东大会审议
          《股东大会议事规则》
   2                                              尚需提交股东大会审议
          《董事会议事规则》
   3      《关联交易管理制度》                    尚需提交股东大会审议

   4      《对外担保管理制度》                    尚需提交股东大会审议

   5      《信息披露管理制度》

   6      《投资者关系管理制度》
   7      《对外投资管理制度》                    尚需提交股东大会审议

                                     1
8      《独立董事工作制度》                        尚需提交股东大会审议

9      《募集资金使用管理制度》                    尚需提交股东大会审议

10     《董事会秘书工作细则》

11     《总经理工作细则》

12     《内幕信息知情人管理制度》

13     《内部审计制度》
       《董事、监事和高级管理人员持股变动管
14
       理制度》
15     《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
16     《董事会专门委员会工作细则》

17     《监事会议事规则》                          尚需提交股东大会审议



    上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。



                                        深水海纳水务集团股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 18 日




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