深水海纳:监事会决议公告2023-08-18
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2023-019
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会
议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议通知于 2023
年 8 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持,会议
应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公
司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关
规定,会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>
的议案》
监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定;公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年上半年度的经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《公司
2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
监事会认为:公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
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证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资
金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途等
违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关
业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务
的过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为:公司因日常经营需要,结合 2023 年上半年实际发生的关联交
易情况,同时对公司下半年拟开展业务情况进行分析后,监事会同意预计公司及
下属子公司(含控股子公司和全资子公司)2023 年度与关联方江苏德高物联技
术有限公司之间的关联交易额度不超过人民币 2,000 万元整。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议
案》
监事会认为:公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的内容符
合有关规定,符合公司的实际情况,有效结合股东利益、公司利益和员工利益,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及
《2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
监事会认为:公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合有关规
定,符合公司的实际情况,能够确保本激励计划的规范运行,有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日披露在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年限制性股票激励计划考核管
理办法》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
监事会认为:列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《公司章
程》等规定的任职资格;符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激
励对象条件;符合公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象
范围。综上,本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
监事会认为:为进一步提升公司规范运作及内控管理水平,完善公司治理结
构,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,同时结合公司实际情
况,拟对《深水海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)披露的《深水
海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 18 日
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