证券代码：300961          证券简称：深水海纳        公告编号：2023-036



                  深水海纳水务集团股份有限公司

                第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向各位董事发
出，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召
开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事
和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关
法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

      1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年第三季度报告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司
担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在
                                    1
公司治理中的作用，公司董事长、总经理李海波先生不再担任审计委员会委员，
董事会同意董事李琴女士担任审计委员会委员，具体如下：
    审计委员会成员：赖楚敏女士（独立董事，主任委员) 、赵振业先生(独立董
事)、李琴女士（董事）。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    公司根据战略发展规划，对组织架构进行调整，进一步优化公司治理，可以
提升公司管理水平与运营效率。审议程序符合《公司章程》的规定，董事会同意
调整公司组织架构的方案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关内容和其他规范性文件，结合公司自身实际情况，为进一步
提升公司治理水平，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投资者关系管理制
度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。



    特此公告。



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    深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                     2023 年 10 月 27 日




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