福建万辰生物科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为福建万辰生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，
基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：

    一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

    经核查，我们认为公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，已披露
的募集资金的相关信息真实、准确、完整、及时，符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，不存在募集
资金使用违反相关法律法规的情形。
    因此，我们一致同意该议案。

    二、关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的独立意见

    经核查，我们认为公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益
（2008）》的规定，公允反映了公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度非经常性
损益情况。
    因此，我们一致同意该议案。

    三、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见

    经核查，我们认为公司向南京万优商业管理有限公司（以下简称“南京万
优”）、南京万昌商业管理有限公司（以下简称“南京万昌”）提供财务资助有
助于提高资金使用效率，保障南京万优、南京万昌的经营业务发展及后续资金需
求，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时，公司能够对南京万优、南京
万昌实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次提供财务资助事
项决策程序合法合规，且将按照实际使用资金金额及使用期限与不低于同类业务
同期银行贷款利率结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    因此，我们同意公司向控股子公司南京万优、南京万昌提供财务资助。



                                       独立董事：肖珉、蔡清良、林丽叶
                                                      2023 年 5 月 29 日