股票代码：300972            股票简称：万辰生物       公告编号：2023-063



                   福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第三十三次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十三
次会议于 2023 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2023 年 5 月 26 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第
7 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对截至 2023 年 3 月 31 日的
前次募集资金使用情况编制了《福建万辰生物科技股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 3
月 31 日的前次募集资金使用情况出具了《福建万辰生物科技股份有限公司前次
募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字(2023)0800131 号）。具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年-2022 年非经常性损益的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的非经常性损益
进行了鉴证，并出具了《关于福建万辰生物科技股份有限公司非经常性损益的专
项核查报告》（众环专字(2023)0800132 号），认为公司编制的非经常性损益明
细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（证监会公告[2008]43
号）的规定编制。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    经审议，监事会认为，本次向控股子公司南京万优商业管理有限公司（以
下简称“南京万优”）、南京万昌商业管理有限公司（以下简称“南京万昌”）
昌提供财务资助事项，有利于南京万优、南京万昌的业务快速发展，并且可以
提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控。公司本次向控股子公司提供财
务资助，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东
的利益，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司南京万优、
南京万昌提供财务资助。

    具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

    1、第三届监事会第三十三次会议决议。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 5 月 30 日