证券代码：300972             证券简称：万辰生物          公告编号：2023-067




                     福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届董事会第三十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
六次会议于 2023 年 7 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2023 年 7 月 8 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于设立分公司的议案》

    为满足公司经营业务发展需要，提升公司整体运营管理效率，进一步优化公
司资源，促进公司发展。董事会同意公司在上海设立分公司，并授权公司管理层
办理上述分公司的设立登记事宜。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
（一）第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。



                               福建万辰生物科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 7 月 11 日