股票代码：300972          股票简称：万辰生物          公告编号：2023-070



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                   第三届董事会第三十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议于 2023 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2023 年 7 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

    董事会同意该项议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-072）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司增加为子公司提供担保额度的议案》
    董事会认为，本次公告的被担保人均为公司子公司，本次增加担保额度是为
了进一步满足各子公司在其业务发展过程中对资金的增量需求或银行贷款到期
后的续展要求，避免各子公司在业务发展过程中受到资金规模、信用额度等的限
制而导致发展受限，符合各子公司业务发展的实际需要，有助于进一步提升公司
资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等。本次被担保人均为公司全资或控
股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资
等重大事项，担保风险可控，本次其他股东未提供同比例担保、被担保人未提供
反担保，不会损害上市公司及全体股东的利益。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
增加为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-073）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

    经审议，同意公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案，并授权公司董
事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向金融机构申请使用
授信额度并签署有关合同，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-074）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供
关联担保的议案》

    经审议，同意关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供关联担保
的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告》（公告编
号：2023-075）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    南京万好商业管理有限公司、南京陆小馋量贩零食有限公司是纳入公司合并
报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资
金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子
公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于
可控范围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使
用费，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。
因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东
大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-076）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 8 月 10 日召开 2023 年第六次临时股东大会，具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第六
次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-077）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董会第三十七次会议相关事项的独立意见。



特此公告。


                                      福建万辰生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2023 年 7 月 26 日