股票代码：300972             股票简称：万辰生物      公告编号：2023-071



                   福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第三十四次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
四次会议于 2023 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2023 年 7 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意公
司购买资产暨关联交易的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2023-072）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司增加为子公司提供担保额度的议案》
    经审议，监事会同意公司增加为子公司提供担保额度的议案，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：2023-073）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

    经审议，监事会同意公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加向金融
机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-074）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供
关联担保的议案》

    经审议，监事会同意关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供关
联担保的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于关联方对公司增加向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的公告》
（公告编号：2023-075）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    本次向控股子公司提供财务资助事项已经第三届监事会第三十四次会议审
议通过。监事会认为，本次向控股子公司南京万好商业管理有限公司、南京陆小
馋量贩零食有限公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务快速发展，并且可
以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因此，监
事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
（公告编号：2023-076）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第三十四次会议决议。




    特此公告。



                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 7 月 26 日