股票代码：300972            股票简称：万辰生物        公告编号：2023-083



                    福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第三十五次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五
次会议于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2023 年 7 月 28 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为《公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的长
远发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生
物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》

    经审核，监事会认为《公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，确保公
司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实
施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员
工的积极性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司
和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发
展战略和经营目标的实现。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生
物科技股份有限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年第
二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励
计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股
权激励计划相关事宜的前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的
说明。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2023 年 8 月 1 日