股票代码：300972          股票简称：万辰生物          公告编号：2023-086



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十九次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
九次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事
会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出，
本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划中预留部分相
关内容的议案》

    为了更好地实施公司 2022 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，
公司对 2022 年限制性股票激励计划中的预留授予部分的业绩考核目标进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该
春、王泽宁、王丽卿、陈文柱、李博回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会特别决议审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》

    公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容
详见公司于 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    为了更好地实施公司 2023 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，
公司对原《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的部分内容进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《福建万辰生物科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于 2023 年限制性股票
激励计划（草案）修订及相关文件的修订说明公告》。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会特别决议审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

    为了更好地实施公司 2023 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，
公司对原《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要中的部分内容进行修订，并对《福建万辰生物科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。
    修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会特别决议审议。

  （四）审议通过《关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案的议案》

    公司于 2023 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 8 月 1
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第七次临
时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-084），决定于 2023 年 8 月 16 日召
开公司 2023 年第七次临时股东大会。
    2023 年 8 月 3 日，公司董事会收到公司单独直接持有公司 26.68%股份的股
东福建含羞草农业开发有限公司提交的《关于提请修改 2023 年第七次临时股东
大会提案的函》，书面提请将新增提案《关于修订公司 2022 年限制性股票激励
计划中预留部分相关内容的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）>的议案》递交公司 2023 年第七次临时股东大会审议，
其他议案保持不变。
    具体内容详见公司 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年第七
次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                            福建万辰生物科技股份有限公司
         董事会
2023 年 8 月 7 日