股票代码：300972            股票简称：万辰生物            公告编号：2023-088



                       福建万辰生物科技股份有限公司

                  关于修订 2022 年限制性股票激励计划中

                           预留部分相关内容的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日
召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司于 2022 年 9 月
29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
并分别于 2022 年 9 月 24 日和 2022 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）
上披露相关公告文件。

    公司于 2023 年 8 月 7 日分别召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届
监事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计
划中预留部分相关内容的议案》，为了更好地实施公司 2022 年限制性股票激励
计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《2022 年限制性股票激励计划》（以下简
称“本激励计划”）中的预留授予部分的相关内容修订如下：

    一、对“特别提示”及“第九章限制性股票的授予与归属条件”中“二、限
制性股票的归属条件”之“（四）公司层面的业绩考核要求”修订如下：

    修订前：
    本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授
予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

              归属期                                业绩考核目标
                              以 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率
               第一个归属期
                              不低于 10%。

 首次授予的                   以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率
               第二个归属期
 限制性股票                   不低于 25%。

                              以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率
               第三个归属期
                              不低于 35%。

                              以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率
               第一个归属期
 预留授予的                   不低于 25%。
 限制性股票                   以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率
               第二个归属期
                              不低于 35%。

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

    归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，
公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归
属的限制性股票全部不能归属，并作废失效。

    修订后：

    本激励计划在 2022 年-2024 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行
考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授
予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

              归属期                                业绩考核目标
                              以 2021 年营业收入为基数，公司 2022 年营业收入增长率
               第一个归属期
                              不低于 10%。

 首次授予的                   以 2021 年营业收入为基数，公司 2023 年营业收入增长率
               第二个归属期
 限制性股票                   不低于 25%。

                              以 2021 年营业收入为基数，公司 2024 年营业收入增长率
               第三个归属期
                              不低于 35%。

               第一个归属期   公司 2023 年营业收入达到 35.00 亿元
 预留授予的
 限制性股票
               第二个归属期   公司 2024 年营业收入达到 40.00 亿元

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
    归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，
公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归
属的限制性股票全部不能归属，并作废失效。

    二、对 “第九章限制性股票的授予与归属条件”中“三、公司业绩考核指
标设定科学性、合理性说明”修订如下：

    修订前：

    根据本激励计划业绩指标的设定，公司 2022 年～2024 年经审计的营业收入
较 2021 年增长分别不低于 10%、25%和 35%。该业绩指标的设定是结合了公司
现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，设定的考核指标对
未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于提升公司竞争能力以及调动员工
的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳定经营目标的实现。

    修订后：

    根据本激励计划业绩指标的设定，公司首次授予部分限制性股票的公司层面
业绩考核指标为 2022 年-2024 年经审计的营业收入较 2021 年增长分别不低于
10%、25%和 35%，预留授予部分限制性股票的公司层面业绩考核指标为 2023
年-2024 年经审计的营业收入分别不低于 35.00 亿元、40.00 亿元。该业绩指标的
设定是结合了公司现状、未来战略规划以及行业的发展等因素综合考虑而制定，
设定的考核指标对未来发展具有一定挑战性，该指标一方面有助于提升公司竞争
能力以及调动员工的工作积极性，另一方面，能聚焦公司未来发展战略方向，稳
定经营目标的实现。



    除上述修订外，本激励计划其他内容不变。《公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件中对应内容也同步进行修订。
    特此公告。


                                           福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 8 月 7 日