股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2023-093



                    福建万辰生物科技股份有限公司

               第三届监事会第三十七次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
七次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事
会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福
建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》

    公司于 2023 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《福建万辰生物科技股份有限公司 2023
年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《福建万辰生物科技股份有
限公司 2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司已根据相
关规定对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2023 年 8
月 1 日至 2023 年 8 月 10 日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励
计划首次授予激励对象提出的异议。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》的
相关规定，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查。

    监事会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合
《上市规则》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，
符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。

    具体内容详见公司 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议。

    特此公告。

                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 8 月 10 日