股票代码：300972          股票简称：万辰集团          公告编号：2023-156



                   福建万辰生物科技集团股份有限公司

          关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）

                            等文件的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向特定对象
发行股票事项于 2023 年 11 月 15 日获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心审核通过。

    公司于 2023 年 11 月 15 日收到深交所出具的《关于福建万辰生物科技集团
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》 审核函〔2023〕
020149 号），公司已会同相关中介机构认真落实及回复。

    公司根据项目实际进展和有关审核要求，会同相关中介机构对募集说明书等
申请文件内容进行了更新和修订，形成了《福建万辰生物科技集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决
定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定
性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                       福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 11 月 21 日