股票代码：300972          股票简称：万辰集团         公告编号：2023-164



                    福建万辰生物科技集团股份有限公司

                     第四届董事会第六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董
事会会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健
坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部
分日常性关联交易预计的议案》

    经审议，董事会同意公司因经营发展需要增加公司与关联方江苏含羞草农业
有限公司及其控股股东含羞草（江苏）食品有限公司 2023 年度日常关联交易预
计额度及 2024 年度部分日常性关联交易金额，额度为 13,062.88 万元人民币。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年
度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的公告》。


                                    1
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核
查意见。公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，5 票回避；公司关联董事王健
坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的议案》

    根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2023 年 12 月
28 日召开 2023 年第十三次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第十三次临时股东大会的
通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    3、第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

    4、华兴证券有限公司关于福建万辰生物科技集团股份有限公司增加 2023 年
度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的核查意见。




    特此公告。

                                        福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 13 日




                                    2