股票代码：300972          股票简称：万辰集团        公告编号：2023-165



                福建万辰生物科技集团股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监
事会会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发
出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席
陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规
定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日
常性关联交易预计的议案》

    监事会认为，本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分
日常性关联交易预计的事项合理、交易价格公允，决策程序合法、有效。因
此，监事会同意公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部
分日常性关联交易预计的议案，并提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于增加


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2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度部分日常性关联交易预计的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第四届监事会第六次会议决议。




    特此公告。

                                         福建万辰生物科技集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 12 月 13 日




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