证券代码：300973               证券简称：立高食品              公告编号：2023-075
债券代码：123179               债券简称：立高转债


                            立高食品股份有限公司

                   第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2023 年
9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面、
电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有
关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于不向下修正“立高转债”转股价格的议案》
    自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《立高食品股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定可转债转股价格向下
修正的条件。
    鉴于“立高转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司
的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的
信心，公司董事会决定本次不向下修正“立高转债”转股价格，且自本次董事会审议通
过次一交易日起未来三个月内（2023 年 10 月 9 日至 2024 年 1 月 8 日），若再次触发“立
高转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的
期间从 2024 年 1 月 9 日重新起算，若再次触发“立高转债”转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立高转债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向
下修正“立高转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
    经审议，董事会认为：公司全资子公司河南立高食品有限公司本次向参股公司河南
盛亚牧业有限公司（以下简称“河南盛亚”）提供财务资助，是基于河南盛亚现阶段生产
能力和公司长期规划的考虑，有利于保障公司生鲜乳原料的规模化稳定供应，且河南盛
亚的其他股东马长芬、王豪亮、王豪歆将按其持股比例对本次借款本息、违约金及实现
债权费用提供连带责任保证担保，河南盛亚同意其营收满足日常资金周转以外的部分优
先偿还河南立高的借款，可有效防范本次财务资助违约风险。本次为河南盛亚提供财务
资助的风险处于可控范围，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不
利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此公司董事会同意以不超过人民币
2,000 万元的自有资金向河南盛亚提供借款。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-077）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核
查意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、备查文件
    第二届董事会第三十三次会议决议。


    特此公告。




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                                                                2023 年 9 月 28 日