证券代码：300973              证券简称：立高食品             公告编号：2023-082
债券代码：123179              债券简称：立高转债


                           立高食品股份有限公司

                         关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况
公告如下：
    公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提
名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独
立董事 4 名，独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职
资格的审查，公司第二届董事会同意提名彭裕辉先生、赵松涛先生、陈和军先生、白宝鲲
先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈莹女士、梁晨先生为公司第三
届董事会独立董事候选人。独立董事候选人陈莹女士、梁晨先生已取得上市公司独立董
事资格证书，其中陈莹女士为会计专业人士。公司第三届董事会任期自股东大会审议通
过之日起三年。（上述候选人简历资料详见附件）
    公司第二届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第三届董
事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事对第三届董事会董事
候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意的独立意见。
    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年第二次临
时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同
组成公司第三届董事会，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。其中，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公
司股东大会进行表决。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍
将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和
职责。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董
事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、黄
劲业先生将在第二届董事会届满后因连续担任公司独立董事满六年而离任，在本届董事
会换届离任后不再担任公司任何职务。黄伟成先生、黄劲业先生未持有公司股份，不存
在应履行而未履行的承诺事项。


    特此公告。




                                                          立高食品股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 10 月 26 日
附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历
    1、彭裕辉先生简历
    彭裕辉先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 9 月
至 1991 年 3 月任职广州市旅游局科员，1991 年 3 月至 1993 年 7 月任职雀巢（中国）有
限公司业务主任，1993 年 8 月至 1994 年 12 月任职美国粟米产品有限公司销售经理，
1995 年 1 月至 1996 年 12 月任职香港屈臣氏华光食品有限公司销售经理，1997 年 7 月至
2000 年 4 月任职增城市金皿食品工业有限公司董事，2000 年 5 月至 2014 年 1 月历任增
城市立高食品有限公司监事、执行董事、经理，2014 年 1 月至 2017 年 10 月历任广东立
高食品有限公司执行董事、经理和董事，2017 年 10 月至 2021 年 8 月任公司董事长、总
经理，2021 年 8 月至今任公司董事长。现任公司董事长，佛山市立高食品有限公司执行
董事，广州奥昆食品有限公司执行董事，广州昊道食品有限公司执行董事，广东立高茶
饮科技有限公司执行董事，立高食品株式会社董事。
    截至本公告披露日，彭裕辉先生直接持有公司 2,588.90 万股股份，占总股本的 15.29%，
同时作为执行事务合伙人分别持有广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州立
创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28.24%、16.25%的出资额，从而间接控制公司 3.44%、
2.63%的股份；公司副董事长赵松涛为彭裕辉之姐之配偶，公司股东彭永成为彭裕辉之父，
监事招建章为彭裕辉配偶之兄，除此外，彭裕辉先生与其他持股 5%以上股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司
董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    2、赵松涛先生简历
    赵松涛先生，1963 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1983 年 9
月至 1991 年 3 月任职广州市劳动局科长，1991 年 4 月至 1995 年 5 月任职广州南沙浩业
疏浚工程公司经理，1995 年 6 月至 1998 年 9 月任职广东粤海控股集团有限公司经理，
1998 年 10 月至 2001 年 2 月任职广州银行股份有限公司经理，2001 年 3 月至 2014 年 1
月任职增城市立高食品有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2017 年 10 月任职广东立高食
品有限公司副总经理，2017 年 10 月至 2022 年 1 月任职公司董事、副总经理，2022 年 1
月至今任公司副董事长。现任公司副董事长，佛山市立高食品有限公司总经理，广州奥
昆食品有限公司监事，广州昊道食品有限公司监事，广东立澳油脂有限公司监事，广东
立高茶饮科技有限公司监事，LIGAO FOODS USA INC 董事长，立高奥喜多（广东）肉
制品有限公司监事。
    截至本公告披露日，赵松涛先生直接持有公司 1,725.93 万股股份，占总股本的 10.19%；
公司董事长彭裕辉为赵松涛配偶之弟，公司股东彭永成为赵松涛配偶之父，除此外，赵
松涛先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单的情形。
    3、陈和军先生简历
    陈和军先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003 年 3 月至
2005 年 9 月任职广州乐焙仕食品有限公司销售经理，2005 年 10 月至 2006 年 6 月任职增
城市立高食品有限公司销售经理，2009 年 12 月至 2014 年 1 月任职广州美滋煌食品有限
公司总经理，2014 年 7 月至今历任广州奥昆食品有限公司监事、经理，广东致能冷链物
流有限公司执行董事。现任公司董事、总经理，广州奥昆食品有限公司经理，浙江奥昆食
品有限公司监事，浙江昊道食品有限公司监事，河南奥昆食品有限公司执行董事、总经
理，广东立澳油脂有限公司执行董事，佛山奥昆食品有限公司执行董事、经理，河南立高
食品有限公司执行董事，广东立高食品营销有限公司执行董事，立高奥喜多（广东）肉制
品有限公司执行董事。
    截至本公告披露日，陈和军先生直接持有公司 1,085.85 万股股份，占总股本的 6.41%；
陈和军先生与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。
    4、白宝鲲先生简历
    白宝鲲先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学博士（DBA）。
白宝鲲先生自 2003 年初创办广东坚朗五金制品股份有限公司，长期专注于建筑五金领域
的发展。现任公司董事，广东坚朗五金制品股份有限公司董事长、总裁，中国建筑金属结
构协会名誉副会长、中国建筑装饰协会第八届理事会副会长、全联房地产商会副会长、
深圳市装饰行业协会副会长、中国房地产与门窗幕墙产业合作联盟副理事长、东莞市政
协委员、东莞工商联副主席。曾荣获中国建筑装饰协会功勋人物；国家科学技术进步奖
二等奖；全国优秀企业家。
    截至本公告披露日，白宝鲲先生直接持有公司 1,641.10 万股股份，占总股本的 9.69%；
白宝鲲先生与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情
形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。
附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历
    1、陈莹女士简历
    陈莹女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计
师、中国注册税务师。2000 年 8 月至 2005 年 8 月任职广东康元会计师事务所有限公司
审计经理，2005 年 9 月至 2009 年 11 月中和正信会计师事务所有限公司审计经理，2009
年 11 月至 2010 年 8 月任职天健正信会计师事务所有限公司审计经理，2010 年 9 月至今
任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、合伙人。现任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）审计高级经理、合伙人，广东海印集团股份有限公司独立董
事，广东新大禹环境科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，陈莹女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
    2、梁晨先生简历
    梁晨先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2010 年 3 月至
2011 年 2 月任职福建安井食品股份有限公司证券部经理、管理部副经理，2011 年 3 月至
今任职安井食品集团股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席。现任安井食品
集团股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，欣贺股份有限公司独立董事，厦
门市海沧区政协委员，厦门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员。
    截至本公告披露日，梁晨先生未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任
上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。