证券代码：300973                证券简称：立高食品            公告编号：2023-080
债券代码：123179                债券简称：立高转债


                             立高食品股份有限公司

                     第二届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于 2023 年
10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书
面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》的有关规定，会议决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-081）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
       （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进
行监事会换届选举工作。公司第二届监事会同意提名招建章先生、宁晓妮女士为第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如
下：
    1、《提名招建章先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    2、《提名宁晓妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-083）。
    本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选
人进行分项投票表决。
    （三）审议《关于公司第三届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
    根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪
酬水平，制定了公司第三届监事会监事薪酬方案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届监
事会监事薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-085）。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。鉴于本议案涉及全体监事薪
酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
    （四）审议《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    公司本次终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的事项符合《上市公
司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关法律法规、
制度的有关规定，不存在损害激励对象、股东及公司利益的情形。因此，监事会同意公
司终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施
2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。监事招建章与激励对象彭裕
辉存在关联关系，监事宁晓妮与激励对象宁宗峰存在关联关系，回避本议案的表决。因
非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，本议案监事会无法形成决议，直接提交股
东大会审议。

    三、备查文件
    第二届监事会第三十次会议决议。


    特此公告。
立高食品股份有限公司
               监事会
   2023 年 10 月 26 日