证券代码：300973               证券简称：立高食品            公告编号：2023-079
债券代码：123179               债券简称：立高转债


                           立高食品股份有限公司

                   第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2023 年
10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书
面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季
度报告》（公告编号：2023-081）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会
换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名彭裕辉先生、
赵松涛先生、陈和军先生、白宝鲲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自
股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
    1、《提名彭裕辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、《提名赵松涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    3、《提名陈和军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    4、《提名白宝鲲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-082）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选
人进行分项投票表决。
    （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会
换届选举工作。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈莹女士、
梁晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人陈莹女士、梁晨先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈莹女士
为会计专业人士。逐项表决结果如下：
    1、《提名陈莹女士为公司第三届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    2、《提名梁晨先生为公司第三届董事会独立董事候选人》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2023-082）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选
人进行分项投票表决。
    （四）审议《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，经董事会薪酬
与考核委员会审核，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公
司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董
事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-084）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事彭裕辉、赵松涛、
白宝鲲、陈和军回避本议案的表决。
    因关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审
议。
       （五）审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，维持原有激励计划难以达到较好的
激励效果，结合公司实际情况，经过审慎评估后，决定终止实施 2021 年股票期权激励计
划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 735 万份，与该次激励计划配套的《2021
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
等文件一并终止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2023-086）。
    鉴于此，公司 2023 年 8 月 28 日审议通过的 3 项议案《关于调整 2021 年股票期权激
励计划行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》将
不再提交股东大会审议。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，表决通过。关联董事彭裕
辉、赵松涛、陈和军作为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （六）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    全体董事一致同意于 2023 年 11 月 10 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临
时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日为 2023
年 11 月 6 日。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                                        立高食品股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 10 月 26 日