立高食品股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公
司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董
事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就关

于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下：
    经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资
料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理
人员的资格和能力，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规定的不得

担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政
处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。
董事会本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，表决程序合法有效。
    因此，我们一致同意董事会聘任陈和军先生为公司总经理，同意聘任王世佳
先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。




                                                   独立董事：陈莹、梁晨
                                                       2023 年 11 月 10 日