证券代码：300986             证券简称：志特新材               公告编号：2023-038
转债代码：123186             转债简称：志特转债



                     江西志特新材料股份有限公司

        关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 4 月 25 日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，
公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开 2022 年年度股东大会。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2023 年 5 月 18 日。
2023 年 4 月 27 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

    2023 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会独立
董事的议案》。同日，公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司从提高决
策效率的角度考量，提请将董事会审议通过的上述议案以临时提案的方式提请公
司 2022 年 年 度 股 东大 会 审 议。 议 案 的 具体 内 容 见 公司 同 日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及聘任高级管理人员的公告》及
其他相关公告。

    根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。

    经核查，截至本公告披露日，珠海凯越高科技产业投资有限公司持有公司股
份 74,104,800 股，占公司当前总股本的比例为 45.22%。珠海凯越高科技产业投
资有限公司作为提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和
《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。公司董
事会同意将上述临时提案作为第 7.00、8.00 号议案，提交公司 2022 年年度股东
大会审议。

    因上述临时提案的增加，原《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》的相
关条款均作相应变动，增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知（增加
临时提案后）》（公告编号：2023-044）。

    除上述变动之外，2022 年年度股东大会的其他内容不变。


    特此公告。




                                      江西志特新材料股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 10 日