证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2023-037
转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

               第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知已于 2023 年 5 月 6 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 5 月 10 日以通
讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    经核查，监事会认为，鉴于公司 2021 年年度权益分配方案已实施完毕，公
司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规和公司《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。因
此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象均符
合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合《江西志特新材料股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件和预留授予条件，
其作为本次激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、有效，其获授预留部分
限制性股票的条件已成就。
    因此，监事会同意以 2023 年 5 月 10 日作为公司 2022 年限制性股票激励计
划的预留授予日，以 11.89 元/股的授予价格向 45 名激励对象授予 50.82 万股预
留部分限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                       江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 10 日