证券代码：300986          证券简称：志特新材          公告编号：2023-054
转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议通知已于 2023 年 6 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 6 月 15 日以
通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》
    根据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予的 2 名激励对象因离职、自愿放弃权益不再具备归属资格，以及公司与
13 名激励对象未达到本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面、个人层
面全额归属条件，董事会同意公司作废前述已授予但尚未归属的合计 189,835
股的第二类限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生为激励对象，已回避表决。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《江西志特新材料股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的
授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，同意
公司按照相关规定为符合条件的首次授予部分 86 名激励对象办理 531,165 股限
制性股票的归属相关事宜。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事高渭泉先生、温玲女士、李润文先生为激励对象，已回避表决。
    3、审议通过了《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》
    公司拟与控股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）
在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资
认缴 2,550 万元，占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。同时，
公司将使用自有资金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙
门县工业园区地块面积为 250 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让
文件为准），用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 15 日