证券代码：300986         证券简称：志特新材          公告编号：2023-055
转债代码：123186         转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知已于 2023 年 6 月 12 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 6 月 15 日
以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本
激励计划”）首次授予的 2 名激励对象因离职、自愿放弃权益不再具备归属资格，
以及公司与 13 名激励对象未达到本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层
面、个人层面全额归属条件，公司应当作废前述已授予但尚未归属的合计
189,835 股第二类限制性股票。公司本次作废前述限制性股票符合有关规定，不
存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废 189,835 股第二
类限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经核查，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》《江西志特新材
料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本激励计划首次授
予部分第一个归属期的归属条件已经成就，董事会关于本次限制性股票归属的审
议程序符合相关规定，同意向符合归属条件的 86 名激励对象归属 531,165 股第
二类限制性股票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》
    同意公司与控股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）
在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资
认缴 2,550 万元，占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。并同意
公司使用自有资金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门
县工业园区地块面积为 250 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文
件为准），用于公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                        江西志特新材料股份有限公司监事会
                                                  2023 年 6 月 15 日