证券代码：300986         证券简称：志特新材         公告编号：2023-053
转债代码：123186         转债简称：志特转债



                   江西志特新材料股份有限公司
         关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、基本情况概述
    江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开
了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
拟设立子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟与控
股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）在惠州市龙门县
合资设立控股子公司，注册资本为 5,000 万元，其中由公司出资认缴 2,550 万元，
占比 51%；志特装配出资认缴 2,450 万元，占比 49%。同时，公司将使用自有资
金不超过 7,500 万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门县工业园区地块
面积为 250 亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于
公司装配式建筑 PC 产品生产基地项目。
    根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。本次设立子公司并购买土地使用权事项在公司
董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司经营
管理层全权办理相关的事宜。

    二、拟设立控股子公司基本情况

    1、公司名称：广东志特装配科技有限公司
    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、法定代表人：余朋曦
    4、注册资本：5,000 万元
    5、注册地址：惠州市龙门县工业园区塔东路
    6、经营范围：一般项目：建筑砌块制造；新材料技术推广服务；新材料技
术研发；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；建筑砌块销售；金
属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备
租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯
制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：建筑
劳务分包。
    （以上信息最终以工商登记为准）

    三、拟购买土地使用权基本情况

    1、交易对方基本情况
    国有建设用地使用权出让人名称：龙门县自然资源局
    公司与龙门县自然资源局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市
公司对其利益倾斜的其他关系。
    2、交易标的的基本情况
    （1）土地位置：惠州市龙门县工业园区地块
    （2）使用年限：50 年
    （3）用地性质：工业用地
    （4）土地面积：约 250 亩
    （5）预计出让金额：不超过 7,500 万元人民币
    建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使
用权出让合同》载明为准。

    四、目的、存在的风险和对公司的影响

    本次设立控股子公司及购买土地使用权，是用于公司装配式建筑 PC 产品生
产基地项目，符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于完善公司的产业布局，
巩固公司的核心竞争力。公司本次设立控股子公司尚需办理工商注册登记等手
续，购买的工业用地使用权需要通过“招拍挂”方式进行，土地使用权能否竞得、
土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相关规
定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。本次设立控股子公司及
购买土地使用权不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成
果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。

                                        江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 15 日