证券代码：300986          证券简称：志特新材           公告编号：2023-087

转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

              关于志特转债暂停转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、债券代码：123186
    2、债券简称：志特转债
    3、转股起止日期：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
    4、暂停转股日期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日

    5、恢复转股日期：2023 年 10 月 23 日


    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）同意，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，发行价格为每
张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 61,403.30 万元。经深
圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交易所挂牌

交易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。“志特转债”自 2023 年
10 月 9 日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
    公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第
一次债券持有人会议，审议通过了《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变
更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资
讯网的披露的《关于增加部分可转债募投项目投资总额及变更部分募集资金用途
的公告》（公告编号：2023-075）。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股东大会批准
变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予
可转债持有人一次回售的权利。同时，根据公司《江西志特新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“志特转债”的

附加回售条款生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《关于志特转
债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2023-083）。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请，
公司可转债在回售申报期间将暂停转股，即自 2023 年 10 月 16 日（星期一）开
始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2023 年 10 月 20 日（星期五）止。
自 2023 年 10 月 23 日起“志特转债”恢复转股。上述暂停转股期间“志特转债”
正常交易，敬请公司可转债持有人留意。


    特此公告。


                                       江西志特新材料股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 12 日