江西志特新材料股份有限公司

            独立董事关于第三届董事会第十八次会议

                       相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治
理准则》等相关法律法规、规范性文件和《江西志特新材料股份有限公司章程》
的有关规定，我们作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十八次会议相关议案发
表如下事前认可意见：

    一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
    经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相
关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服
务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了
高质量的审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。

    二、《关于购买房产暨关联交易的议案》的事前认可意见
    本次拟购买标的房产符合公司经营需求，交易价格以评估结果为依据，定价
公允合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性
产生影响。因此，我们认可前述事项，同意将该事项提交公司董事会审议。




                                        独立董事：张少芳、王明强、刘帅

                                                        2023 年 11 月 10 日