证券代码：300986          证券简称：志特新材        公告编号：2023-110
转债代码：123186          转债简称：志特转债


                   江西志特新材料股份有限公司

              第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议通知已于 2023 年 12 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2023 年 12 月 5 日
以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席揭芸女士主持，应出席会议监
事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是基于不影
响募投项目建设进度的前提下实施的，有利于提高募集资金的使用效率，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序合法、
合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件
的要求。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

             江西志特新材料股份有限公司监事会
                       2023 年 12 月 6 日