证券代码：301009          证券简称：可靠股份         公告编号：2023-031


                杭州可靠护理用品股份有限公司
             第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议于 2023 年 8 月 1 日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 27 日通过邮件等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长金利伟召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
    经与会董事审议，认为公司为优质经销商向银行申请授信额度提供担保事
项是基于公司业务发展及生产经营需要，能够帮助经销商拓宽融资渠道，缓解
经销商资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，
有助于公司相关业务的开展。经销商融资用途仅限于经销商向公司购买产品支
付货款，且公司将要求经销商向公司提供反担保，风险总体可控，不会对公司
的正常运营和业务发展造成不良影响。因此，董事会一致同意本次对经销商向
银行申请授信额度提供担保事项。公司董事会授权董事长或其授权的指定代理
人根据公司业务需要，负责具体组织实施并签署有关法律文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：
2023-033）。

   三、备查文件
   1、第四届董事会第二十二次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                   杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 2 日