证券代码：301009          证券简称：可靠股份       公告编号：2023-036


                 杭州可靠护理用品股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
   杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在浙江省杭州市余杭区向往街 1118 号公
司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式
送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席吴红女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
   经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
   （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
   监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及摘要的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》的规定，不存在违规管理与使用募集资金的情形，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管
理情况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-038）。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经与会监事审议，一致认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策
程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，
使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序合法、
合规。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-039）。
    （四）审议通过《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备
的议案》
   监事会认为：公司本次计提信用减值准备和资产减值准备基于谨慎性 原则，
符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司和公司股东
尤其是中小股东的利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务
状况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《关于 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-040）。

    三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议。


特此公告。




                               杭州可靠护理用品股份有限公司监事会
                                                 2023 年 8 月 29 日